半月提領5億 查頂新洗錢

派車搬運億元現鈔 檢調嘆見所未見

蘋果日報2014年11月03日 
 
頂新員工從銀行異常提領上億現金,是魏應充遭續押的原因之一。資料照片

【綜合報導】彰化地檢署上周四起訴味全前董事長魏應充,為續押魏,當庭提出頂新員工從銀行異常提領三億六千多萬元現金的證據,指魏可能教唆員工洗錢,粉碎魏想交保的願望。其實,檢調在黑心油案爆發後,就緊盯頂新及魏家的資金流向,發現頂新員工最近半個月共提領五億多元現金,正追查是否與藏匿犯罪所得有關。

食安問題追追追
 
 

異常領款魏遭續押

彰化檢方指揮調查局洗錢防制處注意味全、頂新集團的資金流向有無異常,防止頂新魏家脫產,並從進銷貨的資金流向追查油品來源及去向,清查有無其他黑心油流入市場。洗錢防制處透過金管會要求各大銀行,若發現魏家所屬關係企業有疑似洗錢交易或大額現金提領時,立即通報洗錢防制處。 
據透露,上月中旬,頂新集團員工突然在台北地區幾家往來的銀行密集提領現款,次數之密、金額之高,辦案人員說:「從未看過如此提領現鈔的,因為《洗錢防制法》規定提領現款超出五十萬元就要通報,但頂新集團員工提領的現款是數百萬元、數千萬元,甚至還一次提領上億元,頂新集團出動車輛到銀行搬錢,跟運鈔車的運鈔過程沒兩樣。」 
上周四彰檢起訴魏應充,為續押他,突然在移審法庭內使出撒手鐧,當庭除提出查到一份衛福部的機密公文外,還有頂新員工在十月十五日、十六日共異常提領三億六千多萬元現金的證據,指魏可能教唆員工洗錢,成功說服法官押魏。不過,檢調人員發現這兩天之後,頂新集團還陸續提領一億多元現鈔,上周四魏應充等人被起訴時,當天也提領三千萬元,總計有五億元。 

 

頂新:不清楚用途

檢調人員研判,「三千萬元現金,可能是準備做為魏應充的交保金之用」,因當天魏家研判魏應充移審彰化地院後可能交保,所以趕快在北部提款南送因應交保;至於其他四億多元是否與藏匿犯罪所得、脫產或外傳涉案員工封口費有關,檢調還要進一步調查釐清。對此,頂新公共事務室資深經理周世惠僅說不清楚,不願回應公司提領用途。 

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